प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने One97 Communication Ltd (Paytm की पैरेंट कंपनी) और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर समेत अन्य संबंधित कंपनियों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999 के उल्लंघन के मामले में शोकॉज नोटिस (SCN) जारी किया है. इस मामले में कुल 611 करोड़ रुपये की अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है.
क्या है मामला?
ED की जांच में पता चला कि One97 Communication Ltd (OCL) ने सिंगापुर में विदेशी निवेश किया, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को इसकी जरूरी रिपोर्टिंग नहीं की. इसके अलावा, कंपनी को विदेशी निवेशकों से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) भी मिला, लेकिन इसमें RBI द्वारा तय किए गए प्राइसिंग नियमों का पालन नहीं किया गया.
अन्य कंपनियों पर भी गड़बड़ी का आरोप
1. Little Internet Pvt Ltd – यह OCL की एक सब्सिडियरी कंपनी है, जिसे विदेशी निवेश मिला, लेकिन निवेश नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया.
2. Nearbuy India Pvt Ltd – इस कंपनी को भी विदेशी निवेश मिला, लेकिन समय सीमा के अंदर इसकी रिपोर्टिंग नहीं की गई.
आगे क्या होगा?
ED ने यह नोटिस जारी कर FEMA, 1999 के तहत एडजुडिकेशन (न्यायिक प्रक्रिया) शुरू करने की तैयारी कर ली है. अगर जांच में उल्लंघन साबित होता है, तो इन कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
